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偉詮電:公告本公司一○四年度股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.03 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/06/032.重要決議事項:一﹑報告事項:(1)本公司一○三年度營業報告。(2)監察人審查一○三年度決算表冊報告。(3)「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。(4)「誠信經營守則」訂定及修訂案。(5)「企業社會責任實務守則」訂定及修訂案。(6)「道德行為準則」訂定及修訂案。(7)其他報告事項二﹑承認事項:(1)承認一○三年度營業報告書及財務報表案。決議:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。(2)承認一○三年度盈餘分配案。 每股分派現金股利0.9元。決議:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。三﹑討論事項:(1)通過公司章程修訂案。決議:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。(2)通過「資金貸與他人作業程序」修訂案。決議:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。(3)通過發行限制員工權利新股案。決議:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。四﹑臨時動議:無。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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