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統新:公告本公司104年股東會決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.03 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/06/032.重要決議事項: 1.報告事項: (1)103年度營業狀況報告。 (2)監察人審查103年度決算報告。 (3)修訂本公司「誠信經營守則」報告。 (4)修訂本公司「道德行為準則」報告。 2.承認及討論事項: (1)提請承認103年度營業報告書及決算表冊。 (2)提請承認103年度盈餘分配案。 (3)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (4)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (6)修訂本公司「公司章程」案。 3.選舉事項: (1)補選獨立董事一人案。 4.其他議案及臨時動議 (1)解除董事競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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