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中環:公告本公司104年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.02 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/06/022.重要決議事項:承認事項:(1)通過承認一○三 年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認一○三年度虧損撥補案。討論及選舉事項::(1)通過修訂本公司「公司章程」案。(2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(4)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。(5)通過討論本公司辦理減資以彌補虧損案。(6)完成本公司董事改選案。(7)通過解除本公司第十三屆新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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