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安成藥業:公告本公司104年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.02 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/06/022.重要決議事項:一、承認事項:(1)承認本公司103年度營業報告書、財務報表及合併財務報表承認案(2)承認本公司103年度虧損撥補案二、選舉事項:(1)本公司董事監察人全面提前改選案A.董事五席-當選人為(a)陳志明(當選權數:117,931,371權)(b)英屬蓋曼群島商TWi Pharmaceuticals Holding Inc.代表人陳貞如(當選權數:90,000,400權)(c)英屬蓋曼群島商TWi Pharmaceuticals Holding Inc.代表人陳志光(當選權數:90,000,200權)(d)Opulent Assets Holdings Ltd.代表人馬海怡(當選權數:90,000,300權)(e)Opulent Assets Holdings Ltd.代表人劉念華(當選權數:90,000,100權)B.獨立董事二席-當選人為(a)孫慶鋒(當選權數:5,488,389權)(b)黃秀美(當選權數:5,488,389權)C.監察人三席-當選人為(a)中華開發創業投資股份有限公司代表人徐大誠(當選權數:69,642,799權)(b)沈志隆(當選權數:67,594,180權)(c)邱景睿(當選權數:67,591,180權)三、討論事項:(1)通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案(2)通過本公司限制員工權利新股發行案(3)通過本公司章程修訂案(4)通過辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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