第二條 第18款1.股東常會日期:104/06/022.重要決議事項: (1)通過承認一○三年度財務報表暨營業報告書案 (2)通過承認一○三年度虧損撥補案。 (3)董事選舉案: a.董事當選人如下: (a)興恆投資股份有限公司,代表人:許世弘 (39,841,432權)。 (b)興南投資股份有限公司,代表人:梁伯榮 (37,648,072權)。 (c)興南投資股份有限公司,代表人:沈智強 (37,439,749權)。 (d)興南投資股份有限公司,代表人:李正文 (37,369,454權)。 b.獨立董事當選人如下: (a)林文進 (37,336,764權)。 (b)劉啟旭 (37,331,764權)。 (c)林瑞陽 (37,330,764權)。 c.新任董事之任期自104年6月2日起至107年6月1日止。 (4)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是。4.其他應敘明事項:無。