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群聯電子:公告本公司104年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.02 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/06/022.重要決議事項:(一)報告事項第一案:本公司民國一○三年度營業報告第二案:本公司監察人審查民國一○三年度決算表冊報告第三案:本公司赴大陸投資情形報告第四案:訂定本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」報告第五案:本公司一○三年股東常會決議辦理私募普通股之實際辦理情形報告(二)承認事項第一案:本公司民國一○三年度營業報告書及財務報表案第二案:本公司民國一○三年度盈餘分配案(三)討論事項第一案:修訂本公司「公司章程」部分條文案第二案:修訂本公司「董事及監察人選任程序」案第三案:修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」部分條文案第四案:修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案第五案:本公司辦理私募普通股案3.年度財務報告是否經股東會承認:是。4.其他應敘明事項:無。

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