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華友聯:公告本公司104年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.02 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/06/022.重要決議事項:(一)承認事項:(1)通過承認本公司一○三年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認本公司一○三年度盈餘分配案。 票決結果:贊成45,740,000權/100%;反對0權/0%;無效0權/0%。(3)通過承認擬將民國91年、100年、101年依公司章程提列之特別盈餘公積迴轉至 保留盈餘案。(4)通過承認本公司依據公開發行公司取得或處分資產處理準則第十七條相關規定, 提列之特別盈餘公積,擬向主管機關申請部份特別盈餘公積迴轉至保留盈餘案。(二)討論事項:(1)通過本公司一O三年度盈餘轉增資發行新股案。(2)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(3)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(6)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(三)臨時動議:無。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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