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元禎:公告本公司一○四年六月二日股東常會改選董事、監察人

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.02 00:00
第二條 第6款1.發生變動日期:104/06/022.舊任者姓名及簡歷:* 董事* (1)芳慶實業股份有限公司(代表人:徐振隆)* 簡歷:建國中學 元欣投資(股)公司董事長* (2)芳慶實業股份有限公司(代表人:王明正)* 簡歷:明新工專化工科 本公司總經理(暫代)* (3)芳慶實業股份有限公司(代表人:簡信男)* 簡歷:師範大學英語系 前證券櫃檯買賣中心總經理* (4)廖丕承 簡歷:中原大學化工系 三橫實業(股)公司董事長* (5)楊伯興 簡歷:輔仁大學化學系 星南貿易(股)公司董事長* 監察人* (1)鴻仁投資股份有限公司(代表人:楊金生)* 簡歷:淡江大學* (2)謝宜純 簡歷:東海大學會計系3.新任者姓名及簡歷:* 董事* (1)芳慶實業股份有限公司(代表人:徐振隆)* 簡歷:建國中學 元欣投資(股)公司董事長* (2)芳慶實業股份有限公司(代表人:簡信男)* 簡歷:師範大學英語系 前證券櫃檯買賣中心總經理* (3)鴻仁投資股份有限公司(代表人:王明正)* 簡歷:明新工專化工科 本公司總經理(暫代)* 獨立董事* (4)鄭涵雲 簡歷:輔仁大學法律研究所民商法組碩士 中道法律事務所律師* (5)呂正樂 簡歷:東吳大學會計研究所碩士 亞東聯合會計師事務所會計師* 監察人* (1)榮浩投資股份有限公司(代表人:廖丕承)* 簡歷:中原大學化工系 三橫實業(股)公司董事長* (2)謝宜純 簡歷:東海大學會計系4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任董事選任時持股數:* 新任董事* (1)芳慶實業股份有限公司持有19,340,657股* (2)芳慶實業股份有限公司持有19,340,657股* (3)鴻仁投資股份有限公司持有1,486,436股* (4)鄭涵雲持有0股* (5)呂正樂持有0股* 新任監察人* (1)榮浩投資股份有限公司持有13,259,614股* (2)謝宜純持有16,987股7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):101/06/12 ~ 104/06/118.新任生效日期:104/06/029.同任期董事變動比率:原任期屆滿全面改選,故不適用。10.其他應敘明事項:本公司改選選舉董事席次5人(含獨立董事2席)、監察人席次2人。

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