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維格餅家:公告本公司104年度股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.02 00:00
第三十四條 第15款1.股東會日期:104/06/022.重要決議事項:一、報告事項: 第一案:一O 三年度營業報告書。 第二案:監察人審查一O 三年度決算表冊報告。 第三案:訂定「誠信經營守則」、「董事、監察人及經理人道德行為準 則」、「員工道德行為準則」、「股務作業管理辦法」及「個 人資料保護管理辦法」報告。二、承認事項: 第一案:一O 三年度營業報告書及財務報表案。 第二案:一O 三年度盈餘分配案。三、討論事項: 第一案:修訂本公司「公司章程」部分條文案。 第二案:修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 第三案:修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。 第四案:本公司申請股票上櫃案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

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