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智捷:公告本公司104年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.05.29 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/05/292.重要決議事項:一、承認事項:(一)承認本公司103年度營業報告書及財務報表。(二)承認本公司103年度虧損撥補案。二、討論事項:(一)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。(二)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。(三)通過修訂本公司「背書保證作業程序」。(四)通過新訂本公司「道德行為準則」。(五)通過修訂本公司「公司治理實務守則」。(六)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。(七)通過修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。(八)通過修訂本公司「股東會議事規則」。(九)增選一席獨立董事案。(十)補選一席監察人案。(十一)通過解除董事競業禁止案。三、臨時動議:無。3.年度財務報告是否經股東會承認:是。4.其他應敘明事項:無。

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