F-慧洋：本公司2015年度股東常會重要決議事項

第二條　第18款1.股東常會日期:104/05/292.重要決議事項:承認事項：(1)通過承認2014年度決算表冊案(2)通過承認2014年度盈餘分配案討論事項：(1)通過修訂取得或處分資產處理程序案(2)通過修訂董事選任程序案(3)通過修訂股東會議事規則案(4)通過資本公積發放現金股利案(5)通過增加公司額定資本額案(6)通過修訂公司組織大綱案(7)通過修訂公司章程案(8)通過第四屆董事及獨立董事改選案，當選名單如下董事：藍俊昇、趙子隆、福井正幸、金洲投資有限公司(代表人:陳明上)獨立董事：黃仁宗、岩永康久、呂桔誠、塗能謀、陳博志(9)通過解除董事競業禁止之限制案3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無