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勤崴國際:公告本公司104年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.05.29 00:00
第三十四條 第15款1.股東會日期:104/05/292.重要決議事項:一、報告事項:(一)本公司一○三年度營業報告。(二)監察人審查本公司一○三年度決算表冊報告。(三)訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及 「道德行為準則」案。(四)本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之 報告。二、承認事項:(一)承認本公司一○三年度營業報告書及財務報表案。(二)承認本公司一○三年度盈餘分派案。三、討論事項(一):(一)一○三年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。(二)本公司申請股票上櫃案。(三)本公司擬辦理現金增資發行新股供初次上櫃公開承銷案。(四)修訂本公司「公司章程」部份條文案。(五)廢止本公司「董事及監察人選任程序」,並訂定「董事選任程序」案。(六)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(七)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。(八)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(九)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。四、選舉事項:(一)本公司擬提前全面改選董事案。當選名單如下:董 事:柯應鴻董 事:中華電信(股)公司法人代表:陳明仕董 事:中華電信(股)公司法人代表:蔡策申董 事:黎武東獨立董事:程念文獨立董事:林之晨獨立董事:魏道駿五、討論事項(二):(一)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

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