新北檢28日指揮調查局偵辦「馬勝金融集團」(Maxim Trader Group)涉吸金30億元案,動員逾60名調查官兵分16路搜索,查扣近6000萬元現金、賓利及瑪莎拉蒂名車各1輛、珠寶1批並凍結相關帳戶及房產。
調查局表示,同時約談「馬勝金融集團」台灣區張姓女總裁、總裁助理、一家正能量聯誼會創辦人及媒體知名投資專家等10多人到案,清查這起非法吸金案的分工、總金額、受害人數以及不法所得流向。
調查局說,這個犯罪集團對於已加入投資的會員,更以老鼠會方式,提供高額獎金,吸引其勸說親朋好友加入投資,初估非法吸金逾30億元。
調查局詢問10多人後,28日晚間陸續送往新北地檢署複訊,直到今天凌晨才訊問完畢,並對張姓女總裁等4人提出聲押禁見,經新北地方法院凌晨召開聲押庭後,裁准4人均羈押禁見。