調查局指出，台北巿調查處偵辦「馬勝金融集團」（Maxim Trader Group）非法吸金案，動員逾60名調查官兵分16路搜索，查扣近新台幣6000萬元現金、賓利及瑪莎拉蒂名車各一輛、珠寶一批並凍結相關帳戶及房產。
調查局指出，同時約談「馬勝金融集團」台灣區張姓女總裁、總裁助理、一家正能量聯誼會創辦人及媒體知名投資專家等10多人到案，清查這起非法吸金案的分工、總金額、受害人數以及不法所得流向。
調查局表示，張姓女總裁在民國102年間起涉對外誆稱「馬勝金融集團」是美國那斯達克(Nasdaq)證券交易巿場掛牌的皇家控股公司所屬關係企業，擁有開採礦區業務，並已取得紐西蘭金融監管機購服務協會登記註冊，從事全球外匯、黃金交易平台業務，塑造跨國專業投資機構的假象，以操作外匯超高獲利為誘因，利用多層次傳銷拉人脈的方式，在台灣各地舉行說明餐會。
此外，也遠赴印尼峇里島、澳門、新加坡及馬來西亞等國外地區舉辦跨國說明派對，由張女及特助等人對外誆騙推行「馬勝保本計畫」，投資人每次投資1000美元至3萬美元的本金，期限18個月，就依投資本金的級距，每月給付3%至8%的紅利。
調查局說，這個犯罪集團對於已加入投資的會員，更以老鼠會方式，提供高額獎金，吸引其勸說親朋好友加入投資，初估非法吸金逾30億元。
調查官昨天清晨搜索張女及集團成員住處，在張女妹妹住處發現3000多萬元放在LV、RIMOWA等名牌行李箱的現金，另外在張金素住處客廳發現18朵用1000元及2000元紙鈔捆成的玫瑰花裝飾，約5萬元現鈔。