聖暉：公告本公司一○四年度股東常會重要決議事項

第二條　第18款1.股東常會日期:104/05/282.重要決議事項:(1)承認本公司中華民國一○三年度營業報告書暨財務報告案。(2)承認本公司中華民國一○三年度盈餘分配案。(3)承認本公司放棄子公司朋億股份有限公司中華民國一○三年度現金增資認購案。(4)通過修訂本公司「公司章程」案。(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(6)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」案。(7)通過修訂本公司「董事監察人選任程序」案。(8)通過本公司為因應海外市場佈局及人力資源效益考量，擬將直接或間接持有轉投資公司15%以內之股份，由各該公司重要績優員工認購案。(9)通過本公司之子公司朋億股份有限公司將進行股票上市櫃之規劃，為符合相關法令規定，擬請股東會授權董事會辦理該子公司未來一年內如有現金增資及釋股相關事宜案。(10)第十屆董事及獨立董事選舉案。當選董事:梁進利、楊炯棠、高新明、胡台珍當選獨立董事:葉惠心、王茂榮、楊千(11)通過解除本公司新選任董事及獨立董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無