三豐建設：本公司104年股東常會重要決議

第二條　第18款1.股東常會日期:104/05/282.重要決議事項:(1).承認本公司103年度之營業報告書及財務報表案。(2).承認本公司103年度盈餘分配案。 每股配發1.5元股票股利及每股股配發0.5元現金股利。(3).通過盈餘轉增資發行新股案。 盈餘轉增資每仟股配發150股。(4).通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案。(5).董事及監察人改選結果:5席董事、2席獨立董事、2席監察人 名 稱 當選權數--------------------------------------- -----------董 事 洪敏夫(代表東台開發股份有限公司) 196,359,634董 事 林懿偉(代表東台開發股份有限公司) 158,215,357董 事 宏鼎投投資股份有限公司 157,827,523董 事 莊育德(代表有力投資有限公司) 157,762,933董 事 簡吉典(代表有力投資有限公司) 157,699,514獨立董事 黃 則 仁 5,294,471獨立董事 林 文 芳 5,250,000監察人財團法人金沙文教基金會 119,572,776監察人顏國隆 115,264,094(6).通過解除本公司第十屆董事及其代表人競業禁止責任免除案3.年度財務報告是否經股東會承認:是。4.其他應敘明事項:股東會通過配發員工分紅及董監事酬勞資訊:配發員工現金紅利4,020,057元、董監事酬勞4,020,057元。