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鉅明:公告本公司一○四年度股東常會決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.05.27 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/05/272.重要決議事項:一、承認事項: (一)通過一○三年度決算表冊案。 (二)通過一○三年度盈餘分配案。二、討論及選舉事項: (一)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (二)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 (三)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (四)通過選舉第十五屆董事及監察人案。 新任董事:元喜投資股份有限公司代表人:林進能 元開投資股份有限公司代表人:林昌享 蕭源林(獨立董事) 蔡清雲(獨立董事) 林萌妍 新任監察人:林所 高清松 林南宏 (五)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。三、臨時動議:無。3.年度財務報告是否經股東會承認:是。4.其他應敘明事項:無。

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