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森寶:本公司董事.監察人及其代表人變動達三分之一公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.05.27 00:00
第二條 第6款1.發生變動日期:104/05/272.舊任者姓名及簡歷:法人董事:文森建設有限公司代表人:簡正雄,安泰商業銀行(股)公司董事。法人董事:文森建設有限公司代表人:簡天民,新加坡商安富利(股)公司資深產品經理。董事:簡旭聰,睿德資訊有限公司董事。獨立董事:簡文玉,高成聯合律師事務所合夥律師。獨立董事:林釗正,英屬維京群島商德欣創業投資管理顧問(股)公司台灣分公司總經理。監察人:簡文潔,寶座建設(股)公司董事長。監察人:魏琬蓉,萬海航運(股)公司行銷專員。監察人:張明哲,南蒲實業有限公司協理。3.新任者姓名及簡歷:法人董事:禾潤投資股份有限公司代表人:簡元城,聯耀建設有限公司董事。法人董事:春宇投資有限公司代表人:簡文潔,台北金融大樓(股)公司襄理。法人董事:民瑋投資股份有限公司代表人:簡天民,新加坡商安富利(股)公司資深產品經理。獨立董事:簡文玉,高成聯合律師事務所合夥律師。獨立董事:林釗正,英屬維京群島商德欣創業投資管理顧問(股)公司台灣分公司總經理。法人監察人:達容發投資有限公司代表人:魏成達,森達開發有限公司特助。監察人:馬孝恩,Vice President of Product/Meelo Logic,Inc.監察人:張明哲,南蒲實業有限公司協理。4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任5.異動原因:屆期全面改選。6.新任董事選任時持股數:法人董事1.禾潤投資股份有限公司代表人:簡元城 8,516,000股。2.春宇投資有限公司代表人:簡文潔 6,204,000股。3.民瑋投資股份有限公司代表人:簡天民 8,516,000股。獨立董事1.簡文玉 0股。2.林釗正 0股。法人監察人1.達容發投資有限公司代表人:魏成達 9,392,000股。監察人:1.馬孝恩 0股。2.張明哲 0股。7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):101/12/25~104/12/248.新任生效日期:104/05/279.同任期董事變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:無。

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