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蕃新聞

森寶:公告本公司104年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.05.27 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/05/272.重要決議事項:(一)承認事項:(1)一○三年度營業報告書及財務報表案。(2)一○三年度虧損撥補案。(二)討論事項:(1)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(3)修訂「公司章程」案。(4)修訂「股東會議事規則」案。(5)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(6)解除新任董事之競業禁止案。(二)選舉事項:(1)全面改選董事及監察人案。(共計5席董事、3席監察人)當選名單董事:禾潤投資股份有限公司代表人:簡元城、春宇投資有限公司代表人:簡文潔、民瑋投資股份有限公司代表人:簡天民。獨立董事:簡文玉、林釗正。監察人:馬孝恩、達容發投資有限公司代表人:魏成達、張明哲。3.年度財務報告是否經股東會承認:是。4.其他應敘明事項:無。

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