安茂：公告本公司104年股東常會重要決議

第二條　第18款1.股東常會日期:104/05/252.重要決議事項:承認事項：(1)承認本公司103年度決算表冊案。(2)承認本公司103年度虧損撥補案。討論暨選舉事項：(1)通過修訂本公司章程。(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(3)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(4)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。(5)通過同意辦理私募現金增資發行普通股案。(6)通過同意解除董事競業禁止之限制案。(7)補選本公司獨立董事案，當選名單如下： 新任獨立董事：哈冀連3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無