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聚隆:民國104年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.05.25 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/05/252.重要決議事項: (一)通過承認本公司民國103年度決算表冊案。 (二)通過承認本公司民國103年度盈餘分配案。 現金股利每股配發0.5元。 (三)通過修訂本公司「公司章程」案。 (四)通過修訂本公司「背書保證作業處理程序」案。 (五)選舉第十屆董事及監察人案。 經投票選舉後新選任之董監事名單如下: a、董事共計5席:周文東、賴明毅、金瑛發機械工業(股)公司、 帝豪貿易(股)公司、展瑛投資有限公司 b、獨立董事共計2席:白志中、溫文超 c、監察人共計3席:楊文波、聚寶盆全球投資有限公司、泓厚投資(股)公司 (六)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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