弘煜科技：公告本公司104年股東常會重要決議事項

第三十四條　第15款1.股東會日期:104/05/222.重要決議事項:(1)通過承認本公司民國一○三年度財務報表及營業報告書。(2)通過承認本公司一○三年度盈餘分配修正案。一○三年度盈餘分配，應依法令規定提列特別盈餘公積1,508,461元，並調整IFRS轉換調整數-498,109元，修正期初未分配盈餘、可供分配盈餘及期末未分配盈餘，各項修正前後金額如下：期初未分配盈餘18,725,510元，更正為18,227,401元。特別盈餘公積0元，更正為1,508,461元。可供分配盈餘37,201,383元，更正為35,194,813元。期末未分配盈餘37,201,383元，更正為35,194,813元。(3)通過修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無