泰博：公告本公司104年股東常會重要決議事項

第二條　第18款1.股東常會日期:104/05/202.重要決議事項:承認事項:1、承認一0三年度營業報告書及財務報表案。2、承認一0三年度盈餘分配案。討論暨選舉事項1、通過修訂本公司「股東會議事規則」案。2、通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。3、完成全面改選董事及監察人案。當選名單如下：董事 陳朝旺董事 劉宇智董事 博陽開發股份有限公司 代表人詹東權董事 紀鴻志獨立董事 鄭志發獨立董事 林昇璋獨立董事 林邦棟監察人 汪忠平監察人 許哲義監察人 福爾開發科技股份有限公司 代表人葉博雄4、通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是。4.其他應敘明事項:無。