台北地檢署檢察官鍾曉亞今天指揮調查局北部地區機動工作站等單位，搜索和旺公司、劉男等人住處等地，並約談劉男等35人，稍晚將移送北檢複訊。
檢調查出，劉男涉嫌透過股市作手、金主、證券分析師操盤，從民國102年5月到今年4月間，連續以名下多家公司及數十名人頭帳戶，炒作自家公司股票，讓和旺股價從每股18元飆升到70元，劉男再逢高趁機出脫持股坑殺散戶，獲利上億元。
檢調查出，劉男涉嫌私自指示員工用公司空白支票簿，開立和旺公司5億元支票作為個人債務擔保，卻因股款回補不及，和旺在4月底爆發鉅額違約交割及退票事件，股價連日下挫，日前遭停止櫃買交易。
除此之外，檢調懷疑，劉男還涉嫌假借投資掏空公司資金、向銀行詐貸等，檢調將逐一清查偵辦，並追查不法所得流向。