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尚化:公告本公司董事會決議變更一○四年股東常會召集事由

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.05.19 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:104/05/182.股東會召開日期:104/06/303.股東會召開地點:台北市中山北路三段22號4.召集事由: 一、報告事項: 1. 103年度營業報告。 2. 103年度審計委員會查核報告。 3. 本公司訂定公司治理相關規範報告。 (1)「企業社會責任實務守則」。 (2)「誠信經營守則」。 (3)「誠信經營作業程序及行為指南」。 (4)「道德行為準則」。 4. 本公司停止辦理103年6月26日股東常會通過以私募方式辦理現金增 資發行普通股報告。二、承認事項: 1. 103年度營業報告書及合併財務報表案。 2. 103年度虧損撥補案。三、討論事項: 1. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案,提請 討論。 2. 修訂本公司「公司章程」部份條文案,提請 討論。四、選舉事項: 本公司董事全面改選案。五、其他議案: 解除本公司董事競業之限制案。六、臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/05/026.停止過戶截止日期:104/06/307.其他應敘明事項:一、依公司法172條之1規定,股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於104 年04月23日至104年05月02日止,受理股東就本次股東常會之提案,凡持有本公 司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,於104年05月02日下午5時前以書面 送達或寄達,並述明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。二、股東所提議案需照下列格式,若不合格式則該提案不予列入議案: 1.股東提案含標點符號以三百字為限 2.內附戶名、戶號 3.於信封封面上加註【股東會提案函件】字樣三、受理提案處所:本公司股務課 地址:桃園市觀音區草漯里247-1號 電話:03-4830321。

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