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易發:公告本公司104年股東常會重要決議之事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.05.18 00:00
第三十四條 第15款1.股東會日期:104/05/182.重要決議事項:(一)報告事項: (1)一○三年度營業報告書。 (2)監察人審查報告書。 (3)增訂本公司「企業社會責任實務守則」案。 (4)增訂「董事、監察人暨經理人道德行為準則」案。(二)承認事項: (1)承認本公司一○三年度營業報告書及決算表冊。 (2)承認本公司一○三年度盈餘分派案。(三)討論暨選舉事項: (1)通過修訂「公司章程」案。 (2)通過修正「股東會議事規則」案。 (3)通過修正「董事及監察人選舉辦法」案。 (4)通過廢止本公司「誠信經營守則管理辦法」,並重新訂定本公司「誠信經營守則 」案。 (5)通過為配合本公司股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股事宜,擬請原股東 全數放棄儘先分認之權利案。 (6)通過改選董事、監察人案。 (7)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 : (1)改選後當選之董事(含獨立董事)名單如下:董事七席 羅文進、羅文益、劉國麟、蔡聲鴻、陳正、李有田、王博緣。 (2)改選後當選之監察人名單如下:監察人三席 蘇宜真、羅美玲、詹錦宏。

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