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永信建設:補充公告本公司董事會決議召開104年股東常會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.05.18 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/312.股東會召開日期:104/06/303.股東會召開地點:高雄市新興區六合路183號12樓 (本公司會議室)4.召集事由:決議股東會開會日期及股東會議主要內容一、報告事項 (1)103年度營業報告書。 (2)103年度監察人審查報告書。 (3)資金貸與及背書保證辦理情形報告。 (4)增訂本公司「誠信經營作業程序」報告。 (5)增訂本公司「董事行為準則」報告。二、承認事項 (1)承認103年度營業報告書及財務報表。 (2)承認103年度盈餘分配案。三、討論及選舉事項 (1)全面改選董事及監察人案。 (2)擬辦理盈餘轉增資,發行新股案。 (3)解除新任董事競業禁止之限制案。四、其他議案或臨時動議:無。5.停止過戶起始日期:104/05/02~104/06/306.停止過戶截止日期:104/05/017.其他應敘明事項: 因最後過戶日適逢例假日,現場過戶至4月30日下午16:30;郵寄過戶者以5月1日郵戳為憑。

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