回到頂端
|||
熱門: 小七優惠 颱風 85度C

中天生技:代重要子公司棉花田生機園地(股)公司公告104年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.05.15 00:00
第二條 第21款1.股東會決議日:104/05/152.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(一)路孔明-董事(二)翁湘淳-董事(三)中天生物科技(股)公司-董事(四)翁淑鈺-中天生物科技(股)公司法人董事代表人(五)陳志全-宜泰投資(股)公司法人董事代表人3.許可從事競業行為之項目:(一)路孔明 (1)鑽石生技投資(股)公司法人董事長代表人兼總經理 (2)鑽石資本管理(股)公司法人董事長代表人兼總經理 (3)協和新藥(股)公司法人董事代表人 (4)欣耀生醫(股)公司法人董事代表人 (5)醣基生醫(股)公司法人董事長代表人兼總經理 (6)中天健康事業(股)公司法人董事長代表人 (7)中天(澳門)生物科技有限公司董事長 (8)中天(上海)生物科技有限公司董事 (9)廣博實業(股)公司董事 (10)三鼎生物科技(股)公司法人董事長代表人 (11)恒上實業(股)公司董事長 (12)Microbio Pharmaceutical Co., Ltd董事長(二)翁湘淳 (1)滴夏有機事業有限公司董事 (2)湘淳生機事業有限公司董事(三)中天生物科技(股)公司 (1)泉盛生物科技(股)公司董事長、董事 (2)中天健康事業(股)公司董事長、董事及監察人 (3)泉發生物科技(股)公司董事 (4)合一生技(股)公司董事 (5)力成生物科技(股)公司董事 (6)鑽石生技投資(股)公司董事長(四)中天生物科技(股)公司代表人翁淑鈺 (1)中天(上海)生物科技有限公司董事 (2)中天健康事業(股)公司法人董事代表人 (3)中天生物科技(股)公司生技投資事業部總經理(五)宜泰投資(股)公司代表人陳志全 (1)鑽石生技投資(股)公司法人董事代表人 (2)潤雅生技(股)公司法人董事代表人 (2)明生生物科技(股)公司法人董事代表人 (4)鎂陞科技(股)公司法人董事代表人 (5)美商美國天福生物醫藥(股)公司(Tanvex Biologics, Inc.)法人董事代表人 (6)英屬開曼群島商Tanvex BioPharma,Inc.法人董事長代表人 (7)台灣泰福生物科技(股)公司法人董事長代表人 (8)醣基生醫(股)公司法人董事代表人 (9)鑽石資本管理(股)公司法人董事代表人 (10)中裕新藥(股)公司法人董事長代表人 (11)Renbio Holdings法人董事代表人 (12)美商美國RenBio, Inc.法人董事代表人4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):(一)路孔明-董事(二)翁淑鈺-中天生物科技(股)公司法人董事代表人7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(一)路孔明:中天(澳門)生物科技有限公司董事長、中天(上海)生物科技有限公司董事(二)翁淑鈺:中天(上海)生物科技有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:(一)中天(澳門)生物科技有限公司-澳門宋玉生廣場263號(二)中天(上海)生物科技有限公司-上海市松江工業區茸北分區9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(一)中天(澳門)生物科技有限公司-化妝品、保健品、中西藥品及原料、醫療器材、日用美容化品、有機食品、食品飲品、生物科技研發及相關的製造生產、零售批發及進出口業務。(二)中天(上海)生物科技有限公司-保健膠囊及錠劑之生產及銷售、中藥材、中藥提取物、中成藥加工及生產、新藥研究、開發等。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:路孔明董事登記持有中天(澳門)生物科技有限公司股額澳門幣10,000元,占該公司登記資本額1%。12.其他應敘明事項:無。

社群留言