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亞翔工程:本公司104年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.05.15 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/05/152.重要決議事項:承認事項:案由一、本公司103年度營業報告書及財務報表案經主席徵詢出席股東無異議後照案通過。案由二、本公司103年度盈餘分派案,決議照案通過: 1.董監事酬勞計新台幣4,466,603元 2.股東-現金股利每股無償配發新台幣0.8元 3.員工-現金紅利計新台幣8,933,205元討論事項:案由一、修訂本公司章程,請參閱本公司議事手冊。選舉事項:案由一、本公司董事及監察人全面改選案:當選名單如下:董事:股東戶號15號 生生投資(股)代表人姚祖驤先生,當選權數109,340,171董事:股東戶號16號 懷陽投資(有)代表人莊錫銘先生,當選權數106,095,993董事:股東戶號56號 姚智薰先生,當選權數104,322,165董事:股東戶號17號 薰輝投資興業(有)代表人羅基鎰先生,當選權數101,826,644董事:股東戶號14055號 林玄明先生,當選權數103,276,778獨立董事:ID.A10169**** 焦仁和先生,當選權數81,440,379獨立董事:ID.61432**** Mr. Franz Staudacher,當選權數81,440,379監察人:股東戶號2號 王自宏先生,當選權數93,504,273監察人:ID.L10198**** 林聰哲先生,當選權數93,504,273監察人:ID.A12076**** 周大任先生,當選權數93,504,273其他議案:解除本公司新任董事之競業禁止限制如下:1.股東戶號15號 生生投資(股)代表人姚祖驤先生 目前兼任:亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司董事長及 榮工工程股份有限公司董事2.股東戶號17號 薰輝投資興業(有)代表人羅基鎰先生 目前兼任:亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司董事及 榮工工程股份有限公司董事3.ID.A10169**** 焦仁和先生,目前兼任:信昌化學(股)獨立董事其他議案及臨時動議:無3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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