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金雨:本公司董事會決議增列104年股東常會議案

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.05.14 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/05/142.股東會召開日期:104/06/303.股東會召開地點:金雨企業股份有限公司(本公司會議室)4.召集事由:(一)、報告事項:1、本公司一Ο三年度營業報告。2、監察人審查一Ο三年度決算表冊報告。3、大陸投資情形報告。4、修訂本公司「董事會議事規範」報告。(二)、承認事項:1、一Ο三年度營業報告書及財務報表案。2、一Ο三年度盈虧撥補案。(三)、討論事項一:1、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。2、修訂本公司「背書保證作業程序」案。3、重新訂定「董事及監察人選任程序」案。4、擬議修訂本公司章程部份條文案。(增列)5、於上限10,000仟股內辦理私募現金增資案。(增列)6、辦理減資彌補虧損案。(增列)(四)、選舉事項全面改選本公司第十三屆董事及監察人案(五)、討論事項二:解除新任董事競業禁止之限制案(六)、其他議案或臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/05/026.停止過戶截止日期:104/06/307.其他應敘明事項:無

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