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F-大洋:更正本公司董事會決議召開股東會相關事宜(刪除討論事項-修訂本公司「取得或處分資產理程序」)

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.05.14 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/05/142.股東會召開日期:104/06/263.股東會召開地點:台北市大安區建國南路二段231號(文化大學推廣建國本部表演廳)4.召集事由:1.報告事項: (1)2014年度營業報告書。 (2)審計委員會查核2014年度決算表冊報告。 (3)訂定「第三次公司買回股份轉讓員工辦法」報告。 (4)公司買回庫藏股執行情形報告。 (5)修訂「董事會議事規則」報告。 (6)2014年度本公司及下轄子公司HERITAGE RICHES LIMITED從事衍生性商品 及其他金融商品投資狀況報告。 2.承認事項: (1)2014年度營業報告書及合併財務報表案。 (2)2014年度盈餘分配案。 3.討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」。 (3)修訂本公司「董事選舉辦法」。 (4)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。 (5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。 (6)修訂本公司「背書保證作業程序」。 4.臨時動議:5.停止過戶起始日期:104/04/286.停止過戶截止日期:104/06/267.其他應敘明事項:另依公司法第172條之1規定,訂定自104年4月17日起至104年4月28日下午5時前寄(送)達於本公司台北辦事處受理股東提案。(地址:台北市大安區復興南路二段237號13樓,電話:2707-8833)

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