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圓方創新:公告修改本公司召開104年股東常會相關作業事宜案

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.05.14 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/05/142.股東會召開日期:104/06/183.股東會召開地點:台北市基隆路一段333號33樓(國貿大樓聯誼社)4.召集事由:壹:報告事項:(1)103年度營業報告。(2)監察人審查103年度決算表冊報告。(3)私募普通股執行情形報告。貳:承認事項:(1)103年度營業報告書及財務報表案。(2)103年度盈餘分配案。(3)私募普通股資金用途變更案。(4)103年辦理私募普通股應募人承認案。參、討論事項:(1)修訂公司章程部分條文案。(2)修訂「背書保證管理辦法」部分條文案。(3)修訂「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。(4)本公司103年度盈餘轉增資發行新股案。肆、選舉事項:(1)改選本公司董事暨監察人案。伍、其他討論事項:(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。陸、臨時動議柒、散會5.停止過戶起始日期:104/04/206.停止過戶截止日期:104/06/187.其他應敘明事項:無

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