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瓦城泰統:公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜(新增議案)

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.05.14 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/05/142.股東會召開日期:104/06/303.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號3F(福朋酒店東南廳)4.召集事由:(一)報告事項:(1)103年度營業報告。(2)審計委員會審查103年度決算表冊報告。(二)承認事項:(1)承認103年度決算表冊案。(2)承認103年度盈餘分配案。(三)討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「董事選舉辦法」案。(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(新增)(4)制訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。(新增)(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/05/026.停止過戶截止日期:104/06/307.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定,104年股東常會股東提案受理期間為104年04月27日至104年05月06日,受理地點為本公司(新北市中和區連城路222巷2弄2號3樓)。

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