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嘉里大榮:補充公告本公司董事會決議召開103年股東常會日期及相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.05.14 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/05/132.股東會召開日期:104/06/223.股東會召開地點:台北市杭州南路一段24號 集思交通部國際會議中心4.召集事由:召開104年股東常會報告事項: (1)、103年度營業報告。 (2)、監察人審查103年度決算表冊報告。 (3)、背書保證情形報告。 (4)、大陸投資情形報告。 (5)、其他報告事項承認事項: (1)、103年度營業報告書及各項決算表冊,敬請 承認。 (2)、103年度盈餘分配案,敬請 承認。討論事項: (1)、修訂本公司「公司章程」部分條文案,敬請 公決。 (2)、修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案,敬請 公決。(增列) (3)、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案,敬請 公決。(增列) (4)、修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案,敬請 公決。(增列)5.停止過戶起始日期:104/04/246.停止過戶截止日期:103/06/227.其他應敘明事項:截至受理股東提案期間之結束日103年4月27日止,無股東提案。

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