第二條　第17款1.董事會決議日期:104/05/132.股東會召開日期:104/06/233.股東會召開地點:本公司B1F會議室(高雄市大寮區潮寮里華東路28號)4.召集事由:1.報告事項：（1）本公司103年度營業及財務狀況報告（2）監察人審查103年度決算表冊報告（3）本公司及子公司之對外背書保證作業情形（4）本公司及子公司之資金貸與他人作業情形（5）修訂「公司誠信經營守則」報告（6）訂定「道德行為準則」報告（7）訂定「企業社會責任實務守則」報告（8）發行國內第四次有擔保轉換公司債報告2.承認事項：（1）本公司103年度決算表冊案（2）本公司103年度盈餘分配案5.停止過戶起始日期:104/04/256.停止過戶截止日期:104/06/237.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本年股東常會受理股東提案期間為104年4月17日起至104年4月27日，受理處所為：聚和國際股份有限公司(地址：高雄市大寮區潮寮里華東路二十八號，電話： 07-7887600 )