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聚和:補充本公司104年股東常會召開事宜(增加報告事項-發行國內第四次有擔保轉換公司債報告)

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.05.14 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/05/132.股東會召開日期:104/06/233.股東會召開地點:本公司B1F會議室(高雄市大寮區潮寮里華東路28號)4.召集事由:1.報告事項:(1)本公司103年度營業及財務狀況報告(2)監察人審查103年度決算表冊報告(3)本公司及子公司之對外背書保證作業情形(4)本公司及子公司之資金貸與他人作業情形(5)修訂「公司誠信經營守則」報告(6)訂定「道德行為準則」報告(7)訂定「企業社會責任實務守則」報告(8)發行國內第四次有擔保轉換公司債報告2.承認事項:(1)本公司103年度決算表冊案(2)本公司103年度盈餘分配案5.停止過戶起始日期:104/04/256.停止過戶截止日期:104/06/237.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,本年股東常會受理股東提案期間為104年4月17日起至104年4月27日,受理處所為:聚和國際股份有限公司(地址:高雄市大寮區潮寮里華東路二十八號,電話: 07-7887600 )

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