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全國:本公司董事會決議增列104年股東常會議案

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.05.14 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/05/132.股東會召開日期:104/06/263.股東會召開地點:台北市大安區長興街75號(中華經濟研究院一樓蔣碩傑會議廳)4.召集事由:一、報告事項:(1)報告本公司103年度營業概況。(2)報告監察人審查本公司103年度決算表冊。(3)報告本公司增訂「誠信經營守則」案。(4)報告本公司增訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。(5)報告本公司增訂「道德行為準則」案。二、承認事項:(1)承認本公司103年度營業報告書及財務報表。(2)承認本公司103年度盈餘分配案。三、討論事項一:(1)討論本公司法定盈餘公積現金分配案。(2)討論本公司「公司章程」部分條文修訂案。(3)討論本公司「董事及監察人選任程序」部分條文修訂案。(4)討論本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。(5)擬辦理私募有價證券案(增列)。四、選舉事項:選舉本公司第十一屆董事及監察人案。五、討論事項二:解除第十一屆新任董事及其代表人競業禁止之限制。六、其他議案或臨時動議。七、散會。5.停止過戶起始日期:104/04/286.停止過戶截止日期:104/06/267.其他應敘明事項:無

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