第二條　第35款1.董事會決議日期:104/05/132.買回股份目的:維護公司信用及股東權益3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):1,871,544,3535.預定買回之期間:104/05/14~104/07/136.預定買回之數量(股):2,000,0007.買回區間價格(元):150.00~200.008.買回方式:自集中交易市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):3.0810.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):011.申報前三年內買回公司股份之情形:無12.已申報買回但未執行完畢之情形:無13.董事會決議買回股份之會議紀錄:經本公司民國一○四年五月十三日董事會決議通過案由：買回本公司股份案，提請審議。說明：一、本公司為穩定股價以維護公司信用及股東權益，擬依證券交易法第二十八條之二第一項第三款及上市上櫃公司買回本公司股份辦法第二條規定，買回本公司已發行股份。有關本次擬辦理買回股份之相關事項訂定如下：1、買回股份之目的：維護公司信用及股東權益。2、買回股份之種類：本公司之普通股。3、買回股份之總金額上限：新台幣1,871,544,353元整。4、預計買回之期間與數量：預計自二○一五年五月十四日起至二○一五年七月十三日止買回2,000仟股。5、買回之區間價格：每股新台幣150元至200元整，且當股價低於所定買回之區間價格下限150元，仍可繼續買回股份。6、買回之方式：自集中交易市場買回。7、申報時已持有本公司股份之數量：0 股。8、申報前三年內買回本公司股份之情形：無。9、申報買回但未執行完畢之情形：無。二、本次擬買回股份僅占本公司已發行股份之3.08%，不足以影響本公司財務狀況及資本之維持。三、依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第二條規定，公司申報買回股份應檢附「董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明書」，聲明書內容詳附件三。四、本案已由審計委員會於2015年5月13日無異議照案通過，提請董事會審議。決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:不適用15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:不適用16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:英屬開曼群島商康友製藥控股有限公司董事會聲明書一、本公司經西元2015年5月13日董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一同意通過，自申報日起二個月內於證券商營業處所買回本公司股份2,000仟股。二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之3.08%，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動資產之9.97%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事七人均同意本聲明書之內容，併此聲明。康友製藥控股有限公司負責人：董事長　黃文烈17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:本案經證券承銷商群益金鼎證券股份有限公司出具「買回股份價格合理性評估意見書」，本證券承銷商認為康友製藥預計買回其普通股股份之價格區間尚屬合理，而買回普通股股份數量及買回價格區間對該公司之財務結構、償債能力、獲利能力等尚無重大不利之影響。18.其他證期局所規定之事項:無