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長華電材:公告本公司民國一○四年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.05.13 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/05/132.重要決議事項:一、報告事項: (一)本公司民國一○三年度營業報告。 (二)審計委員會審查民國一○三年度決算表冊報告。 (三)修訂「誠信經營守則」案。  (四)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。  (五)修訂「董事及經理人道德行為準則」案。  (六)其他報告事項。  (1)本公司背書保證及資金貸與他人情形。 (2)本公司大陸投資情形。 (3)買回本公司股份決議及執行情形。 (4)股東提案處理說明。二、承認事項: (一)承認本公司民國一○三年度營業報告書及財務報表。 (二)承認本公司民國一○三年度盈餘分配案。三、討論事項: (一)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (二)通過修訂「股東會議事規則」案。 (三)通過修訂「董事選舉辦法」案。四、臨時動議:無。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:民國一○四年股東常會決議發放股東紅利為現金股利,每股新台幣 3.5元,本次盈餘分配案若遇有可轉換公司債行使轉換為普通股、買回本公司股份、 庫藏股轉讓或註銷,致影響股東每股分配之股利比率時,則股東之配息比例,由股 東會授權董事會決議按除息基準日流通在外股數,依比例再行調整。

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