長華電材：公告本公司民國一○四年股東常會重要決議事項

第二條　第18款1.股東常會日期:104/05/132.重要決議事項:一、報告事項： (一)本公司民國一○三年度營業報告。 (二)審計委員會審查民國一○三年度決算表冊報告。 (三)修訂「誠信經營守則」案。　 (四)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。　 (五)修訂「董事及經理人道德行為準則」案。　 (六)其他報告事項。　 （1）本公司背書保證及資金貸與他人情形。 （2）本公司大陸投資情形。 （3）買回本公司股份決議及執行情形。 （4）股東提案處理說明。二、承認事項： (一)承認本公司民國一○三年度營業報告書及財務報表。 (二)承認本公司民國一○三年度盈餘分配案。三、討論事項： (一)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (二)通過修訂「股東會議事規則」案。 (三)通過修訂「董事選舉辦法」案。四、臨時動議:無。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:民國一○四年股東常會決議發放股東紅利為現金股利，每股新台幣 3.5元，本次盈餘分配案若遇有可轉換公司債行使轉換為普通股、買回本公司股份、 庫藏股轉讓或註銷，致影響股東每股分配之股利比率時，則股東之配息比例，由股 東會授權董事會決議按除息基準日流通在外股數，依比例再行調整。