聯華實業：補充公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜

第二條　第17款1.董事會決議日期:104/05/132.股東會召開日期:104/06/253.股東會召開地點:桃園市楊梅區富豐南路12號1樓4.召集事由: 一、報告事項：　 (1).本公司103年度營業報告。 (2).監察人查核103年度決算表冊報告。 (3).本公司修訂「誠信經營守則」部份條文報告。 二、承認事項： (1).提請承認103年度營業報告書及財務報表。　 (2).提請承認103年度盈餘分派案。 三、討論事項： (1).本公司盈餘轉增資發行新股討論案。 (2).本公司修訂「背書保證處理程序」部分條文討論案。 (3).本公司修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文討論案。 (4).本公司修訂「取得或處分資產處理準則」部分條文討論案。 (5).本公司修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文討論案。 四、選舉事項： (1)改選董事及監察人選舉案。 五、其他議案： (1)解除本公司董事競業禁止限制案。 六、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/276.停止過戶截止日期:104/06/257.其他應敘明事項:無。