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F-綠悅:補充本公司董事會決議召開104年股東常會之相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.05.13 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/05/132.股東會召開日期:104/06/263.股東會召開地點:台大校友會館3A會議室 (臺北市濟南路1段2之1號)4.召集事由:(一)報告事項: 1.本公司2014年度營業狀況報告。 2.審計委員會查核報告。 3.修訂本公司「誠信經營作業程式及行為指南」、「道德行為 準則」部分條文報告案。(二)承認事項: 1.承認本公司2014年度營業報告書、合併財務報表案。 2.承認2014年度盈餘分配案。(三)討論事項: 1.擬修訂本公司章程部分條文案。 2.擬修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。 3.擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(四)其他議案或臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/286.停止過戶截止日期:104/06/267.其他應敘明事項:本次新增討論事項:盈餘轉增資發行新股案。

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