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昱泉國際:董事會決議召開104年股東常會補充公告(新增討論事項第5案)

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.05.12 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/05/122.股東會召開日期:104/06/303.股東會召開地點:台北市南港區三重路19之10號2樓(南港軟體工業園區A棟會議室)4.召集事由:一、報告事項:(1)一○三年度營業狀況報告。(2)監察人審查一○三年度決算表冊報告。(3)訂定「道德行為準則」報告。(4)103年私募執行情形報告。(5)其他報告。二、承認事項:(1)承認一○三年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。(2)承認一○三年度虧損撥補案。三、討論事項:(1)修訂「公司章程」案。(2)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(3)修訂「股東會議事規則」案。(4)解除董事競業禁止案。(5)104年私募有價證券案。六、臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/05/026.停止過戶截止日期:104/06/307.其他應敘明事項: 無 。

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