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卓越成功:公告本公司104年股東常會決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.05.12 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/05/122.重要決議事項:(1)承認本公司103年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司103年度虧損撥補案。(3)通過修改公司章程部分條文案。(4)通過私募方式辦理現金增資發行普通股案。(5)通過選舉本公司第十屆新任董事四席及獨立董事三席。四席董事分別為:裕穎投資有限公司代表人 林瑞祥先生慧華投資有限公司代表人 徐忠耀先生慧華投資有限公司代表人 李紹唐先生慧華投資有限公司代表人 謝振明先生三席獨立董事分別為:張展鏡先生、陳崇善先生及陳于格先生。(6)通過解除本屆新任董事及獨立董事競業禁止限制之規定案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無。

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