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岱稜:補充公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.05.12 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/05/122.股東會召開日期:104/06/253.股東會召開地點:臺南市麻豆區麻豆農會大禮堂(臺南市麻豆區新生北路56號)4.召集事由:一、報告事項:(1)103年度營業報告。(2)監察人審查103年度決算表冊報告。(3)訂定「道德行為準則」及修訂「誠信經營守則」報告。(4)訂定「買回股份轉讓員工辦法」報告。(新增)(5)買回本公司股份決議及執行情形報告。(6)103年度對外背書保證辦理情形報告。二、承認事項:(1)承認103年度營業報告書及財務報表。(2)承認103年度盈餘分配案。三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「董監事選舉辦法」案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/276.停止過戶截止日期:104/06/257.其他應敘明事項:凡本公司持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於104年4月20日起至104年4月30日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於104年4月30日下午五時前,依公司法第172條之1規定辦理提案手續,將提案函件送達本公司受理處所【郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑,並請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送】):岱稜科技股份有限公司股務單位(地址:臺南市 麻豆區麻口里一之十三號)。

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