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大億科:補正公告本公司董事會決議召開民國104年股東常會相關事宜(增加報告事項)

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.05.12 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/05/122.股東會召開日期:104/06/233.股東會召開地點: 台南市新市區環西路一段6號 (本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項:(1). 一O三年度營業報告書(2). 一O三年度監察人審查報告書(3). 報告本公司募集擔保及無擔保轉換公司債相關事項(4). 報告一O三年度資產減損事項(5). 報告一O三年度減資案申報之健全營運計畫執行情形(6). 報告辦理私募普通股執行情形(新增)(7). 本公司合併「茂伯投資股份有限公司」執行情形報告(8). 增訂及修訂本公司「道德行為標準」案(9). 增訂及修訂本公司「誠信經營作業程序」案(10). 其他報告事項二、承認事項:(1).本公司一O三年度決算表冊案(2).本公司一O三年度盈餘分配案三、討論事項:(1).擬辦理現金減資案(2).修訂本公司「公司章程」案(3).修訂本公司「資金貸與他人作業規則」案(4).修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案(5).修訂本公司「股東會議事規則」案四、臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/256.停止過戶截止日期:103/06/237.其他應敘明事項:五、依公司法第一百七十二條之一規定,公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前,公告受理股東之提案、受理處所及其他必要事項,其受理期間擬訂於104年4月16日至104年4月25日止,受理處所為大億科技股份有限公司財務處(台南市南區新信路7號)。六、本案受理股東提案期間屆滿後,如無股東提案或如有股東逾越公司公告之受理提案,即不列入股東會之議案,毋庸再送董事會審查。

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