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信音企業:公告本公司董事會決議買回庫藏股事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.05.12 00:00
第二條 第35款1.董事會決議日期:104/05/122.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):273,424,0005.預定買回之期間:104/05/13~104/07/126.預定買回之數量(股):3,000,0007.買回區間價格(元):8.00~15.008.買回方式:自集中交易市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.6410.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):011.申報前三年內買回公司股份之情形:不適用12.已申報買回但未執行完畢之情形:不適用13.董事會決議買回股份之會議紀錄:案由、本公司買回庫藏股討論案。說 明:1、本公司為激勵員工士氣並留任優秀人才,預計實施庫藏股,於民國 104年05月13日起自櫃檯買賣市場買回本公司普通股3,000,000股, 作為轉讓給員工用。2、本公司依法買回股份上限為11,369仟股,買回股份總金額上限為 273,424仟元。3、預計買回期間:104/05/13-104/07/12。4、買回價格區間:每股單價新台幣8元至新台幣15元。5、當公司股價低於所定區間價格下限(新台幣8元)時,將繼續執行買 回股份。6、依「上市上櫃公司買回本公司辦法」第二條規定,董事會需出具本次 買回庫藏股不影響公司資本維持之聲明書(詳如附件)。 決 議:本案經主席徵詢全體出席董事,無異議照案通過。14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:信音企業股份有限公司買回本公司股份轉讓員工辦法 104.05.12版第一條:本公司為激勵員工及提昇員工向心力,依據證券交易法第28條之2第1項第1款及金融監督管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定,訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工,除依有關法令規定外,悉依本辦法規定辦理。第二條:本次轉讓予員工之股份為本公司第十三屆104年度第三次董事會決議買回之普通股3,000,000 股,其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外,與其他流通在外普通股相同。第三條:本次買回之股份,得依本辦法之規定,自買回股份之日起三年內,授權董事長一次或分次轉讓予員工。第四條:凡於認股基準日前到職滿一年之正式員工或對公司有特殊貢獻經提報董事長同意之本公司員工及直接或間接持有同一被投資公司表決權股份超過百分之五十之子公司(含海外子公司)員工,得依本辦法第五條所訂認購數額,享有認購資格。第五條:本公司考量員工職等、服務年資及對公司之特殊貢獻等標準,訂定員工得受讓股份之股數,並呈報董事長核決之。第六條:本次買回股份轉讓予員工之作業程序:一、依董事會之決議,公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。二、董事長依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容及限制條件等作業事項。三、統計實際認購繳款股數,辦理股票轉讓過戶登記。第七條:本次買回股份轉讓予員工,以實際買回之平均價格加計資金成本為轉讓價格。惟轉讓前,如遇公司已發行之普通股股份增加,得按發行股份增加比率調整之。資金成本定義為台灣銀行一年大額定期存款機動利率± 0.5%範圍內。第八條:本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後,除另有規定者外,餘權利義務與原有股份相同。第九條:本辦法經董事會決議通過後生效,並得報經董事會決議修訂。第十條:本辦法應提報股東會報告,修訂時亦同。15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:不適用16.董事會已考慮公司財務狀況,不影響公司資本維持之聲明:信音企業股份有限公司董事會聲明書一、本公司經104年05月12日第十三屆104年第三次董事會三分之二以上董 事之出席及出席董事超過二分之一之同意,自申報日起二個月內於集中市 場買回本公司股份3,000仟股。二、上述買回股份總數,僅占本公司已發行股份之2.64%,且買回股份所需金額 上限僅佔本公司合併流動資產2.09%,茲聲明本公司董事會已考慮公司財務 狀況,上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過,出席董事6人均同意本聲明書 之內容,併此聲明。 信音企業股份有限公司 負責人:彭良雄17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:信音企業股份有限公司本次預計買回公司股份訂定之價格區間,其決策過程具合法性,價格區間之訂定及對公司財務之影響係在合理範圍之內,尚無重大異常情事。18.其他證期局所規定之事項:無

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