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精技電腦:補充公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.05.12 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/05/122.股東會召開日期:104/06/253.股東會召開地點:台北市中山北路4段16號(劍潭海外青年活動中心經國紀念堂 2樓群英堂)4.召集事由:一、報告事項(一)103年度營業報告。(二)監察人審查103年度決算表冊報告。(三)訂定本公司「誠信經營守則」。二、承認事項(一)103年度營業報告書及財務報表。(二)103年度盈餘分派案。三、討論暨選舉事項(一)本公司「公司章程」修訂案。(增列)(二)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。(三)本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。(四)本公司「股東會議事規則」修訂案。(五)全面改選董事及監察人案。(六)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/276.停止過戶截止日期:104/06/257.其他應敘明事項:無。

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