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正達國際:補充公告-公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.05.12 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/05/122.股東會召開日期:104/06/263.股東會召開地點:苗栗縣銅鑼鄉中平村29鄰中興路99號(本公司二樓會議室)4.召集事由:一、報告事項:(1)一○三年度營業報告。(2)一○三年度監察人查核報告。(3)本公司國內第一次有擔保及國內第二次無擔保轉換公司債發行案報告。(4)本公司訂定「誠信經營守則」報告。(5)本公司訂定「企業社會責任實務守則」報告。(6)本公司訂定「管理階層道德行為準則」報告。(7)本公司訂定「公司治理實務守則」報告。二、承認事項:(1)本公司一○三年度財務報表及營業報告書承認案。(2)修正本公司101年8月辦理現金增資原預計效益報告。(3)一○三年度虧損撥補案。三、討論事項:(1) 修訂本公司「股東會議事規則」案。(2) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(3) 本公司擬於不超過一億股額度內辦理現金增資發行普通股或以現金增資發行普通股方式參與發行海外存託憑證乙案。(4) 本公司為引進策略性投資人擬辦理私募普通股案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/286.停止過戶截止日期:104/06/267.其他應敘明事項:增列承認事項:(3)一○三年度虧損撥補案。增列討論事項:(2) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

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