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台灣氣立:補充公告本公司董事會決議召開104年股東常會事宜。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.05.12 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:104/05/122.股東會召開日期:104/06/223.股東會召開地點:新北市新莊區中正路82號2樓 (翰品酒店 春分廳)。4.召集事由: (一)報告事項: (1)本公司103年度營業報告書。 (2)監察人審查103年度決算表冊報告。 (3)報告本公司修訂「道德行為準則」案。 (4)報告本公司訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」案。 (二)承認事項: (1)103年度之營業報告書及財務報表。 (2)103年度盈餘分配案。 (三)討論事項: (1)本公司擬於股票初次上市前辦理現金增資發行新股並提撥公開承銷案。 (2)本公司修訂「股東會議事規則」案。 (3)本公司修訂「董事及監察人選任程序」案。 (4)本公司修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(新增) (5)本公司修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(新增) (四)選舉事項: (1)補選1席監察人案。 (五)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/246.停止過戶截止日期:104/06/227.其他應敘明事項: (1)受理股東提名及提案日期:自104年4月17日至104年4月27日止。 (2)受理提案地點:新北市泰山區貴鳳街21號(本公司財務部),電話:(02)2904-1235。

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