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愛地雅:補充公告本公司董事會決議召開104年股東常會議題

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.05.12 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/05/122.股東會召開日期:104/06/233.股東會召開地點:台中市梧棲區港埠路一段497號(本公司二樓員工餐廳)舉行 4.召集事由:(一)報告事項:1.103年度營業報告2.監察人審查103年度決算表冊報告3.本公司訂定「道德行為準則」報告4.本公司訂定「誠信經營守則」報告(二)承認事項:1.承認103年度營業報告書及財務報表案2.承認103年度盈餘分配表案(三)討論暨選舉事項:1.討論修訂「公司章程」案2.討論修訂「資金貸與他人作業程序」案3.討論修訂「背書保證辦法」案4.討論修訂「衍生性商品交易處理程序」案5.討論修訂「取得或處分資產處理程序」案6.改選本公司董事、監察人案7.討論解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/256.停止過戶截止日期:104/06/237.其他應敘明事項:無

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