第二條　第17款1.董事會決議日期:104/05/122.股東會召開日期:104/06/233.股東會召開地點:南港軟體育成中心(台北市南港區三重路19-11號E棟4樓-中會議室)4.召集事由:一、報告事項(一)本公司民國一○三年度營業報告。(二)監察人審查民國一○三年度決算表冊報告。(三)修訂本公司「道德行為準則」報告。(四)修訂本公司「誠信經營守則」報告。(五)訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。(新增)二、承認事項(一)本公司民國一○三年度營業報告書及財務報表案。(二)本公司民國一○三年度盈餘分配案。三、討論暨選舉事項(一)修訂本公司「公司章程」案。(二)補選獨立董事案。(三)解除董事及其代表人競業禁止限制案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/256.停止過戶截止日期:104/06/237.其他應敘明事項:無。